СБУ обнаружила каналы контрабанды в «Проминвестбанке»

По сообщению источника в правоохранительных органах, специальная операция Службы безопасности Украины, проводимая под личным контролем и.о. Председателя СБУ В.А.Наливайченко, позволила отследить денежные каналы и банки, через которые отмывались средства, полученные от контрабанды товаров и услуг на территорию Украины. В проверке также принимали участите специалисты ГНА Украины и НБУ.

«В конце октября Службой безопасности Украины заблокированы денежные средства в банке «Демарк» (в сумме 8 миллионов долларов) и в банке «Арма» (5 миллионов долларов). Председатель Правления банка «Демарк» А.Стеценко арестован и находится в изоляторе временного содержания города Чернигов. По результатам обыска, проведенного в кабинета А.Стеценко, обнаружены более 100 печатей юридических лиц, счета которых использовались для систематической легализации доходов, полученных преступным путем. Есть все юридические основания утверждать, что через счета в банках «Демарк» и «Арма» легализовывались денежные средства, полученные от контрабандного ввоза в Украину товаров и услуг» - утверждает источник в правоохранительных органах.

По данным Агентства инфраструктуры рынка фактическим владельцем банков «Демарк» и «Арма» является народный депутат Украины Валерий Шаманов (БЮТ). Как сообщалось ранее в СМИ, Генеральная прокуратура Украины установила причастность этих финансовых учреждений к отмыванию средств, выведенных из ряда шахт Луганской области компаниями, аффилированными с народным депутатом Украины Натальей Королевской (БЮТ) через поставки некондиционного горно-шахтного оборудования.

Кроме того, как заявил и.о. Председателя СБУ В.Наливайченко по итогам коллегии СБУ, проведенной 31 октября в Донецке, установлена причастность ЗАО «Родовид-банка» и АО «Банк Велес» к обороту денежных средств, представляющих собой доход от контрабандных операций. По данным руководителя СБУ часть этих денежных средств, сначала проходила через счета в АКБ «Проминвестбанк», после чего деньги конвертировались в иностранную валюту и незаконно выводились в оффшорные компании через небольшие банковские учреждения – «Родовид-банк» и «Банк Велес».

Согласно информации Агентства инфраструктуры рынка крупнейшими акционерами ЗАО «Родовид-банка» являются Председатель НОК Украины Сергей Бубка и глава Правления банка Денис Горбуненко. Основным владельцем АО «Банк Велес» является народный депутат Украины Богдан Губский (БЮТ).