СБУ обнаружила каналы контрабанды в «Проминвестбанке»

По сообщению источника в правоохранительных органах, специальная операция Службы безопасности Украины, проводимая под личным контролем и.о. Председателя СБУ В.А.Наливайченко, позволила отследить денежные каналы и банки, через которые отмывались средства, полученные от контрабанды товаров и услуг на территорию Украины. В проверке также принимали участите специалисты ГНА Украины и НБУ.
«В конце октября Службой безопасности Украины заблокированы денежные средства в банке «Демарк» (в сумме 8 миллионов долларов) и в банке «Арма» (5 миллионов долларов). Председатель Правления банка «Демарк» А.Стеценко арестован и находится в изоляторе временного содержания города Чернигов. По результатам обыска, проведенного в кабинета А.Стеценко, обнаружены более 100 печатей юридических лиц, счета которых использовались для систематической легализации доходов, полученных преступным путем. Есть все юридические основания утверждать, что через счета в банках «Демарк» и «Арма» легализовывались денежные средства, полученные от контрабандного ввоза в Украину товаров и услуг» - утверждает источник в правоохранительных органах.
По данным Агентства инфраструктуры рынка фактическим владельцем банков «Демарк» и «Арма» является народный депутат Украины Валерий Шаманов (БЮТ). Как сообщалось ранее в СМИ, Генеральная прокуратура Украины установила причастность этих финансовых учреждений к отмыванию средств, выведенных из ряда шахт Луганской области компаниями, аффилированными с народным депутатом Украины Натальей Королевской (БЮТ) через поставки некондиционного горно-шахтного оборудования.
Кроме того, как заявил и.о. Председателя СБУ В.Наливайченко по итогам коллегии СБУ, проведенной 31 октября в Донецке, установлена причастность ЗАО «Родовид-банка» и АО «Банк Велес» к обороту денежных средств, представляющих собой доход от контрабандных операций. По данным руководителя СБУ часть этих денежных средств, сначала проходила через счета в АКБ «Проминвестбанк», после чего деньги конвертировались в иностранную валюту и незаконно выводились в оффшорные компании через небольшие банковские учреждения – «Родовид-банк» и «Банк Велес».
Согласно информации Агентства инфраструктуры рынка крупнейшими акционерами ЗАО «Родовид-банка» являются Председатель НОК Украины Сергей Бубка и глава Правления банка Денис Горбуненко. Основным владельцем АО «Банк Велес» является народный депутат Украины Богдан Губский (БЮТ).
«В конце октября Службой безопасности Украины заблокированы денежные средства в банке «Демарк» (в сумме 8 миллионов долларов) и в банке «Арма» (5 миллионов долларов). Председатель Правления банка «Демарк» А.Стеценко арестован и находится в изоляторе временного содержания города Чернигов. По результатам обыска, проведенного в кабинета А.Стеценко, обнаружены более 100 печатей юридических лиц, счета которых использовались для систематической легализации доходов, полученных преступным путем. Есть все юридические основания утверждать, что через счета в банках «Демарк» и «Арма» легализовывались денежные средства, полученные от контрабандного ввоза в Украину товаров и услуг» - утверждает источник в правоохранительных органах.
По данным Агентства инфраструктуры рынка фактическим владельцем банков «Демарк» и «Арма» является народный депутат Украины Валерий Шаманов (БЮТ). Как сообщалось ранее в СМИ, Генеральная прокуратура Украины установила причастность этих финансовых учреждений к отмыванию средств, выведенных из ряда шахт Луганской области компаниями, аффилированными с народным депутатом Украины Натальей Королевской (БЮТ) через поставки некондиционного горно-шахтного оборудования.
Кроме того, как заявил и.о. Председателя СБУ В.Наливайченко по итогам коллегии СБУ, проведенной 31 октября в Донецке, установлена причастность ЗАО «Родовид-банка» и АО «Банк Велес» к обороту денежных средств, представляющих собой доход от контрабандных операций. По данным руководителя СБУ часть этих денежных средств, сначала проходила через счета в АКБ «Проминвестбанк», после чего деньги конвертировались в иностранную валюту и незаконно выводились в оффшорные компании через небольшие банковские учреждения – «Родовид-банк» и «Банк Велес».
Согласно информации Агентства инфраструктуры рынка крупнейшими акционерами ЗАО «Родовид-банка» являются Председатель НОК Украины Сергей Бубка и глава Правления банка Денис Горбуненко. Основным владельцем АО «Банк Велес» является народный депутат Украины Богдан Губский (БЮТ).
06 ноября 2008 |
1314

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

05 февраля 2010

05 февраля 2010

14 ноября 2008

20 ноября 2008

21 ноября 2008

12 декабря 2008

08 января 2009

30 января 2009

16 февраля 2009

16 февраля 2009