Руководитель углепромышленного предприятия украл у государства 3,5 млн грн
1267 Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно c УБОЗ в Донецкой области разоблачили должностных лиц шахты и предпринимателя, которые нанесли государству 3,5 млн грн убытков.
Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно c УБОЗ в Донецкой области разоблачили должностных лиц шахты и предпринимателя, которые нанесли государству 3,5 млн грн убытков.
Это ОЗУ организовал и возглавил один из руководителей углепромышленного государственного предприятия, в состав которого вошли заместитель директора одного из структурных подразделений и главный бухгалтер отмеченного ДП, а также руководитель общества с ограниченной ответственностью, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГУБОП МВД Украины.
Как установили оперативники, в 2008 году между вышеуказанными госпредприятием и ООО был заключен договор, по которому по адресу структурного подразделения ДП, расположенного в Донецке, было отгружено 40 тыс тонн угольной продукции на сумму 35 млн грн.
При проведении последующих оперативных действий работники ГУБОП выяснили, что должностные лица во время выполнения договора, превышая свои служебные полномочия, составили и подписали ряд фиктивных документов. За этой теневой схемой продукция не была доставлена в полном объеме к месту назначения - не хватало свыше 3,5 тыс тонн угля на сумму свыше 3,5 млн грн. Потом эти средства были перечислены на счет общества. Таким образом государству были нанесены убытки на отмеченную сумму.
В ходе проведения обысков в офисах и помещениях злоумышленников стражи порядка изъяли 15 единиц компьютерной техники, магнитных носителей информации, штампы и печати предприятий, договоры, бухгалтерскую документацию, а также два охотничьих ружья и пистолет, для отстрела резиновыми пулями без разрешительных документов.
Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладевания им путем злоупотребления служебным положением) Криминального кодекса Украины. Все участники ОЗУ проверяются на причастность других фактов преступной деятельности.
А в Днепропетровской области ликвидировали нелегальный конвертацийний центр, через который в течение 2008-2009 гг. были переведены в наличность 100 млн грн. Организовали конвертцентр супруги из Днепропетровска, вовлекши в финансовые сделки трех ранее осужденных жителей области. Для легализации безналичных средств в наличность злоумышленники создали 11 фиктивных фирм.
