В ближайшее время украинские банки, включая крупные ПриватБанк и Ощадбанк, будут прекращать сотрудничество с большим количеством клиентов. Банки расторгнут договоры с этими клиентами и прекратят их обслуживание. Об этом пишет nbnews.

Такое решение связано с внедрением новых условий финансового мониторинга клиентов, предложенных Национальным банком Украины (НБУ). Клиенты, не прошедшие финансовый мониторинг, будут вынуждены искать обслуживание в других банках. Нацбанк планирует строго проверять банки на выполнение условий финансового мониторинга и соблюдение законодательства при работе с клиентами.

Для обеспечения соблюдения правил мониторинга, НБУ вернет выездные инспекции и увеличит размеры штрафов для нарушающих банков. Теперь, если клиент не пройдет финансовый мониторинг, банк должен немедленно расторгнуть сотрудничество с ним и закрыть его счета. Банки, не выполняющие эти обязанности, будут оштрафованы на сумму в 1 миллион гривен.

Такие меры направлены на пресечение "серых" финансовых схем и поощрение клиентов переходить на легальные операции. Эти изменения затронут не только ПриватБанк и Ощадбанк, но и другие банки страны.

Нбу Украина