12 марта 2024 в 23:50 / Новости
Национальный банк Украины представит законопроект ограничивающий переводы между картами p2p-переводов в отношении определенных операций, с целью противодействия преступности.
Глава комитета Верховной рады по финансовым вопросам, Даниил Гетманцев, высказался о проекте закона, отметив, что существуют карточные операции, являющиеся признаками нарушений, с которыми НБУ намерен бороться.
Проект закона прежде всего затронет так называемых "дроперов", которые используются в наркоторговле для перевода денег за незаконные вещества.
Часто такие лица являются пенсионерами, карты которых используются дельцами за комиссию. В таких случаях банк обнаруживает аномальную активность на счету, что может стать объектом интереса правоохранительных органов.
Гетманцев отмечает, что существуют и другие схемы мошенничества с использованием банковских карт, но закон не затронет 99% граждан, ведущих честный образ жизни.
Однако в случае подозрительной активности при переводах между картами, банк заблокирует карту до выяснения обстоятельств, возможно, с участием правоохранительных органов.
Гетманцев привел пример двух банков, "Конкорд" и "Айбокс", которые были заподозрены в отмывании денег от игорного бизнеса и потеряли лицензии.
Глава финансового комитета Верховной рады заверил, что законопроект будет тщательно изучен и подвергнут общественному обсуждению.
#Гетманцев #Нбу #Перевод #Украина