"ПриватБанк" может разрывать сотрудничество и блокировать счета клиентов без предупреждения. Причиной становятся подозрительные, по мнению банка, операции в рамках финансового мониторинга. Об этом сообщается на портале "Минфин".

Причина блокировки счета


Как отмечается в одном из обращений к банку, с клиентом разорвали отношения без уведомления и точного объяснения причины. Это произошло после того, как в течение одного дня совершил большое количество переводов. Предполагает, что превысил установленный лимит.

"Вопрос адресуется представителям банка. 26.01.2024 сделал достаточно много операций с денежными переводами на карты других людей, вполне вероятно был достигнут лимит в месяц... Сразу же сходил в отделение для выяснения причин, оператор мне ничего внятного не ответила, а только повторила, что мне нужно указать номер счета, на который переведут остаток на балансе. Как я могу узнать причину разрыва отношений с банком? Все данные о транзакциях, их легальности, могу предоставить, я открыт для разговора", — говорится в сообщении.


ПриватБанк блокирует карты без предупреждений — как не потерять доступ к счету

Ответ ПриватБанка


Как сообщили в пресс-службе, ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом и закрыл доступ к приложению "Приват24" из-за подозрительных операций. Возобновление обслуживания в банке невозможно, однако дополнительно отправят письмо с подробной информацией.

"Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине", — написали в финучреждении.

При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Для этого нужно предоставить:

  • реквизиты счета, открытого в другом банке;
  • документы, подтверждающие полномочия распоряжаться финансовыми счетами;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • документ, удостоверяющий регистрацию в Госреестре физлиц-налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • заявление о перечислении остатков денег.

Банк Банковские карты